09-10.07. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
- Описание
-
(в очном режиме и в режиме видеоконференции)
9 июля
9.45-10.00. Регистрация участников семинара.
10.00-11.30.
1. Актуальные вопросы финансового мониторинга и контроля за банками в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Хаданович Анжелика Васильевна – начальник управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.
11.30-13.00.
2. Новации законодательства в сфере ПОД/ФТ. Лектор: Сукора Ирина Петровна – главный специалист управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.
13.00-14.00. Перерыв.
14.00-15.15.
3. Ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Нарушения, выявленные при проведении проверок. Лектор: Бодарева Светлана Ивановна – главный специалист управления оценки корпоративного управления Главного управления банковской инспекции Национального банка Республики Беларусь.
15.15-16.15.
4. Отдельные вопросы организации контроля в сфере ПОД/ФТ в условиях развития дистанционных каналов обслуживания клиентов. Лектор: Щерба Алексей Константинович – заместитель начальника Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.
10 июля
9.45-10.00. Регистрация участников семинара.
10.00-11.30.
1. Взаимодействие структурных подразделений банка в процессе осуществления процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Лектор: Кузнецова Татьяна Витальевна – заместитель директора Департамента внутреннего контроля и комплаенс ОАО «Банк БелВЭБ».
11.30-13.00.
2. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности. Актуальные вопросы в связи с изменением уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Легализация и предикатные преступления. Лектор: Литвин Михаил Николаевич – эксперт в сфере уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь.
13.00-14.00. Перерыв.
14.00-16.00.
3. Выявление и регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю, с учетом Инструкции по заполнению формуляров (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю»). Лектор: Тивинская Галина Алексеевна – советник-консультант управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
16.00. Завершение семинара.
Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет:
в очном режиме – 435,00 руб.,
в режиме видеоконференции – 405,00 руб.
(без НДС на основании ст. 326 гл. 32 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).
Место проведения: 9 июля – Учебный центр Национального банка Республики Беларусь, Минский р-н, д. Раубичи, п/о Острошицкий городок;
10 июля – гостиница «Орбита», г. Минск, пр. Пушкина, 39.
Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам:
(017) 390-91-95, 390-91-94, 390-91-93e–mail: buc@abbanks.by