Совместный семинар с компанией В1
22 сентября 2023
- Описание
-
21 сентября Ассоциация белорусских банков и аудиторская компания B1 Belarus провели семинар для членов Ассоциации на тему: «Выявление подозрительных финансовых операций клиентов банка по приобретению или оказанию услуг».
Эксперты компании B1 рассказали участникам семинара о базовых законодательных требованиях к выявлению отдельных подозрительных финансовых операций, а также о практических подходах налоговых органов к оценке услуг.