Обсуждены актуальные проблемы применения банками на практике законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов

26 Ноября 2014
Описание

25 ноября 2014 года в Ассоциации белорусских банков состоялось заседание Комитета по предотвращению легализации преступных доходов и финансирования терроризма, на котором присутствовали руководители служб финансового мониторинга банков и Главного управления валютного регулирования и валютного контроля Национального банка Республики Беларусь.

Заседание было посвящено выработке единых подходов банков к вопросам приостановления финансовых операций клиентов и отказа в их осуществлении, а также обсуждению актуальных проблем применения банками на практике законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.