ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

23-24 декабря
Описание

 (в режиме видеоконференции)

Приглашаются специалисты служб финансового мониторинга банков.

Программа семинара:

– Требования Национального банка по реализации Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

– Практика реализации процедур отказа в совершении финансовых операций и приостановления финансовых операций.

– Опыт работы банка по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.

– Выявление и регистрация подозрительных финансовых операций.

– Основные типологии легализации доходов, полученных преступным путем.

Лекции на семинаре читают ведущие специалисты Национального банка Республики Беларусь и Департамента финансового мониторинга
Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 298.00 руб. (без НДС на основании ст. 326 гл. 32 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).

Заявки на участие в семинаре принимаются до 22 декабря т.г.  по телефонам: (017) 293-06-43, 327-78-90, 285-37-52, 327-58-41, e-mail: vestnik@abbanks.by.