ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

26-27 марта
Место проведения семинара: г. Минск, ул. Смолячкова, 9.
Описание
Приглашаются специалисты банков, отвечающие за данный вид деятельности.  
Программа семинара: 
– Требования Национального банка по реализации Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». 
– Практика реализации процедур отказа в совершении финансовых операций и приостановления финансовых операций. 
– Опыт работы банка по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем. 
– Выявление и регистрация подозрительных финансовых операций. 
– Основные типологии легализации доходов, полученных преступным путем.  

Лекции на семинаре читают ведущие специалисты Национального банка Республики Беларусь и Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь. 
Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 267.00 бел. руб. (с НДС). 
Место проведения семинара: г. Минск, ул. Смолячкова, 9. 
Заявки на участие в семинаре принимаются до 21 марта т.г. по телефонам: (017) 327-78-90, 293-06-43, 327-58-41, e-mail: vestnik@abbanks.by.