ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

05-06 декабря
Место проведения семинара: г. Минск, ул. Смолячкова, 9, комн. 222
Описание
Приглашаются специалисты банков, отвечающие за данный вид деятельности. 
Программа семинара: 
– Требования Национального банка по реализации Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». 
– Практика реализации процедур отказа в совершении финансовых операций и приостановлении финансовых операций. 
– Выявление и регистрация подозрительных финансовых операций. 
– Основные типологии легализации доходов, полученных преступным путем.  

Лекции на семинаре читают ведущие специалисты Национального банка Республики Беларусь и Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь. 
Слушатели получат специальный выпуск журнала «Вестник Ассоциации белорусских банков» по данной тематике. 
Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 267.00 бел. руб. (С НДС) (Питание включено) 
Место проведения семинара: г. Минск, ул. Смолячкова, 9 
Заявки на участие в семинаре принимаются до 30 ноября т.г. по телефонам: (017) 327-78-90, 293-06-43, 327-58-41, e-mail: vestnik@abbanks.by.