ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

19-20 сентября
Место проведения семинара: г. Минск, ул. Смолячкова, 9.
Описание

Приглашаются специалисты банков, отвечающие за данный вид деятельности.

Программа семинара:

– Требования Национального банка по реализации Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

– Практика реализации процедур отказа в совершении финансовых операций и приостановлении финансовых операций.

– Опыт работы банка по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.

– Выявление и регистрация подозрительных финансовых операций.

– Основные типологии легализации доходов, полученных преступным путем.

Лекции на семинаре читают ведущие специалисты Национального банка Республики Беларусь
и Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 267.00 бел. руб. (с НДС).

Место проведения семинара: г. Минск, ул. Смолячкова, 9.

Заявки на участие в семинаре принимаются до 17 сентября т.г. по телефонам: (017) 327-78-90, 293-06-43, 327-58-41