ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

28-29 сентября
Место проведения семинара: г. Минск, ул. Смолячкова, 9, комн. 222
Описание

Приглашаются специалисты служб финансового мониторинга банков

 

Программа семинара:

– Требования Национального банка по реализации Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

– Практика реализации процедур отказа в совершении финансовых операций и приостановлении финансовых операций.

– Опыт работы банка по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.

– Выявление и регистрация подозрительных финансовых операций.

– Основные типологии легализации доходов, полученных преступным путем. 

Лекции на семинаре читают ведущие специалисты Национального банка Республики Беларусь и Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 287.00 бел. руб. (без НДС на основании гл. 32 ст. 326 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).

Место проведения семинара: г. Минск, ул. Смолячкова, 9

Заявки на участие в семинаре принимаются до 26 сентября т.г. по телефонам: (017) 327-78-90, 285-37-52, 293-06-43, 327-58-41, e-mail: vestnik@abbanks.by.