Семинар по ПОД/ФТ

5 октября 2020
Описание

28-29 сентября в Учебном центре Ассоциации белорусских банков прошел семинар «Деятельность банков по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем». В нем приняли участие представители 16 банков, НКФО и ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Участники семинара ознакомились с новациями в Законе о ПОД/ФТ, с тем, как проводятся проверки банков по ПОД/ФТ в условиях ограничений, связанных с COVID-19, требованиями Национального банка к организации системы внутреннего контроля банка по ПОД/ФТ с учетом новых трендов и рисков в кредитно-финансовой сфере, практикой реализации процедур отказа в совершении финансовых операций и приостановления финансовых операций, основными типологиями легализации доходов, полученных преступным путем, обменялись опытом работы в данной сфере.

С лекциями на семинаре выступили представители Национального банка, Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь и банков.

Галерея