Заседание Комитета по предотвращению легализации преступных доходов и финансирования терроризма

9 сентября 2019
Описание

6 сентября 2019 года состоялось заседание Комитета по предотвращению легализации преступных доходов и финансирования терроризма при Ассоциации белорусских банков.

В ходе встречи, проведенной с участием руководителей служб финансового мониторинга банков, представителей Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля, Министерства внутренних дел и Национального банка Республики Беларусь, были обсуждены вопросы оказания банками содействия правоохранительным органам в противодействии легализации наркодоходов.