Банки ужесточают борьбу с доходами, полученными преступным путем.

23 июня 2017
Описание

23 июня 2017 г. в Ассоциации белорусских банков состоялось совещание, на котором были обсуждены спорные вопросы, возникающих при применении банками части четвертой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

 

В мероприятии приняли участие представители управления финансового мониторинга и контроля Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь, а также руководители специальных подразделений банков, в компетенцию которых входит осуществление мер в сфере ПОД/ФТ.